EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS, 27/11/2024 (ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ)
Report on voting at the Extraordinary General Meeting of Shareholders
Notice of an Extraordinary General Meeting of Shareholders
Report on voting at the Extraordinary General Meeting of Shareholders
Notice of an Extraordinary General Meeting of Shareholders
Access to information is ensured by publishing the main documents on the website. To get more information, it is necessary to submit a written request for access to the documents of concern to the Corporate Secretary.
Please see the Information Policy for more details concerning the procedure and types of information provided to shareholders.
To get confidential information, it is necessary to submit the Confidentiality Agreement signed by the shareholder in addition to the information request.
Please see the Information Policy for more details concerning the procedure and types of information provided to shareholders.
To get confidential information, it is necessary to submit the Confidentiality Agreement signed by the shareholder in addition to the information request.
Информация со стоимостью изготовления копий документов (PDF, 60КБ)
Information and materials for the meeting are provided to shareholders in advance according to the procedure specified in the notice of the General Meeting of Shareholders in the Meetings of Shareholders section
For more questions:
Company
Fields of Activity
Press Centre
info@evo-centre.ru
NOVO, 2025
Отчет об итогах голосования
на внеочередном Общем собрании акционеров
Акционерного общества «Центр развития «НОВО»
на внеочередном Общем собрании акционеров
Акционерного общества «Центр развития «НОВО»
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Центр развития «НОВО» (далее – Общество или АО «ЦРН»)
Место нахождения Общества: Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар
Адрес Общества: 350075, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар, ул. им. Стасова, д. 174/3
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: «05» ноября 2024 г.
Дата проведения общего собрания акционеров: «27» ноября 2024 г.
Дата окончания приема бюллетеней: «27» ноября 2024 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 350075, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар, ул. им. Стасова, д. 174/3
Председатель внеочередного общего собрания акционеров Е.А. Овсепян
Секретарь внеочередного общего собрания акционеров Р.Е. Скопенко
Лицо, подтвердившее принятие решений Общим собранием акционеров:
В соответствии со ст.67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации решения, принятые внеочередным Общим собранием акционеров АО «ЦРН», подтверждены Регистратором Общества. Регистратор Общества - Акционерное общество ВТБ Регистратор.
Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.
Уполномоченное лицо Регистратора: Орлова Валерия Романовна по доверенности №291223/455 от 29.12.2023 г.
Повестка дня:
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
1. Об утверждении внутренних документов Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 10 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 10 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 10 000 000.
Кворум – 100 %.
Кворум по вопросу имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 10 000 000 голосов (100.00%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
На основании итогов голосования принято решение:
Утвердить:
- Положение о Совете директоров Акционерного общества «Центр развития «НОВО»;
- Положение об Общем собрании акционеров Акционерного общества «Центр развития НОВО».
Дата составления отчета об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «ЦРН»: «27» ноября 2024 г.
Председатель
внеочередного общего собрания акционеров ______________ Е.А. Овсепян
Секретарь
внеочередного общего собрания акционеров ______________ Р.Е. Скопенко
Место нахождения Общества: Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар
Адрес Общества: 350075, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар, ул. им. Стасова, д. 174/3
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: «05» ноября 2024 г.
Дата проведения общего собрания акционеров: «27» ноября 2024 г.
Дата окончания приема бюллетеней: «27» ноября 2024 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 350075, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар, ул. им. Стасова, д. 174/3
Председатель внеочередного общего собрания акционеров Е.А. Овсепян
Секретарь внеочередного общего собрания акционеров Р.Е. Скопенко
Лицо, подтвердившее принятие решений Общим собранием акционеров:
В соответствии со ст.67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации решения, принятые внеочередным Общим собранием акционеров АО «ЦРН», подтверждены Регистратором Общества. Регистратор Общества - Акционерное общество ВТБ Регистратор.
Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.
Уполномоченное лицо Регистратора: Орлова Валерия Романовна по доверенности №291223/455 от 29.12.2023 г.
Повестка дня:
- Об утверждении внутренних документов Общества.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
1. Об утверждении внутренних документов Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 10 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 10 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 10 000 000.
Кворум – 100 %.
Кворум по вопросу имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 10 000 000 голосов (100.00%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
На основании итогов голосования принято решение:
Утвердить:
- Положение о Совете директоров Акционерного общества «Центр развития «НОВО»;
- Положение об Общем собрании акционеров Акционерного общества «Центр развития НОВО».
Дата составления отчета об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «ЦРН»: «27» ноября 2024 г.
Председатель
внеочередного общего собрания акционеров ______________ Е.А. Овсепян
Секретарь
внеочередного общего собрания акционеров ______________ Р.Е. Скопенко
Совет директоров АО «ЦРН»
Телефон для справок: 8-800-222-5-888
Телефон для справок: 8-800-222-5-888
СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Центр развития НОВО» (далее – Общество или АО «ЦРН»).
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар.
АО «ЦРН» сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования (далее –
Собрание) со следующей повесткой дня: «1. Об утверждении внутренних документов Общества».
Дата окончания приема бюллетеней – 27 ноября 2024 года.
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 350075, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар, ул. им. Стасова, д. 174/3.
Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены в бумажной форме по указанному выше почтовому адресу по 26 ноября 2024 года включительно.
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня, проектами решений общего собрания лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения Собрания (кроме выходных и праздничных дней), в период с 06 ноября 2024 года по 26 ноября 2024 года включительно (кроме выходных и праздничных дней) с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 350059, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар, ул. им. Стасова, д. 174/3
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании – 05 ноября 2024 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания - акции обыкновенные, номер выпуска 1-01-07404-G от 03/07/2024 г.
Совет директоров АО «ЦРН»
Телефон для справок: 8-800-222-5-888
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар.
АО «ЦРН» сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования (далее –
Собрание) со следующей повесткой дня: «1. Об утверждении внутренних документов Общества».
Дата окончания приема бюллетеней – 27 ноября 2024 года.
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 350075, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар, ул. им. Стасова, д. 174/3.
Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены в бумажной форме по указанному выше почтовому адресу по 26 ноября 2024 года включительно.
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня, проектами решений общего собрания лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения Собрания (кроме выходных и праздничных дней), в период с 06 ноября 2024 года по 26 ноября 2024 года включительно (кроме выходных и праздничных дней) с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 350059, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар, ул. им. Стасова, д. 174/3
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании – 05 ноября 2024 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания - акции обыкновенные, номер выпуска 1-01-07404-G от 03/07/2024 г.
Совет директоров АО «ЦРН»
Телефон для справок: 8-800-222-5-888