ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 27.11.2024 (ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ)
Отчет о голосовании акционеров
Собрание акционеров
Отчет о голосовании акционеров
Собрание акционеров
Для получения дополнительной информации необходимо направить письменный запрос Корпоративному секретарю с просьбой предоставить доступ к интересующим документам. Более подробно с порядком и видами предоставляемой информации акционерам можно ознакомиться в Информационной политике.
Для получения конфиденциальной информации совместно с просьбой о предоставлении необходимо направить подписанное со стороны акционера соглашение о неразглашении конфиденциальной информации.
Information on the cost of making copies of documents (PDF, 60КБ)
Информация и материалы к собранию заблаговременно предоставляются акционерам в порядке, предусмотренном сообщением о проведении общего собрания акционеров в разделе «Собрания акционеров»
Для получения дополнительной информации и документов:
Компания
Направления деятельности
Пресс-Центр
info@evo-centre.ru
NOVO, 2025
Отчет об итогах голосования
на внеочередном Общем собрании акционеров
Акционерного общества «Центр развития «НОВО»
на внеочередном Общем собрании акционеров
Акционерного общества «Центр развития «НОВО»
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Центр развития «НОВО» (далее – Общество или АО «ЦРН»)
Место нахождения Общества: Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар
Адрес Общества: 350075, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар, ул. им. Стасова, д. 174/3
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: «05» ноября 2024 г.
Дата проведения общего собрания акционеров: «27» ноября 2024 г.
Дата окончания приема бюллетеней: «27» ноября 2024 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 350075, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар, ул. им. Стасова, д. 174/3
Председатель внеочередного общего собрания акционеров Е.А. Овсепян
Секретарь внеочередного общего собрания акционеров Р.Е. Скопенко
Лицо, подтвердившее принятие решений Общим собранием акционеров:
В соответствии со ст.67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации решения, принятые внеочередным Общим собранием акционеров АО «ЦРН», подтверждены Регистратором Общества. Регистратор Общества - Акционерное общество ВТБ Регистратор.
Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.
Уполномоченное лицо Регистратора: Орлова Валерия Романовна по доверенности №291223/455 от 29.12.2023 г.
Повестка дня:
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
1. Об утверждении внутренних документов Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 10 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 10 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 10 000 000.
Кворум – 100 %.
Кворум по вопросу имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 10 000 000 голосов (100.00%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
На основании итогов голосования принято решение:
Утвердить:
- Положение о Совете директоров Акционерного общества «Центр развития «НОВО»;
- Положение об Общем собрании акционеров Акционерного общества «Центр развития НОВО».
Дата составления отчета об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «ЦРН»: «27» ноября 2024 г.
Председатель
внеочередного общего собрания акционеров ______________ Е.А. Овсепян
Секретарь
внеочередного общего собрания акционеров ______________ Р.Е. Скопенко
Место нахождения Общества: Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар
Адрес Общества: 350075, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар, ул. им. Стасова, д. 174/3
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: «05» ноября 2024 г.
Дата проведения общего собрания акционеров: «27» ноября 2024 г.
Дата окончания приема бюллетеней: «27» ноября 2024 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 350075, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар, ул. им. Стасова, д. 174/3
Председатель внеочередного общего собрания акционеров Е.А. Овсепян
Секретарь внеочередного общего собрания акционеров Р.Е. Скопенко
Лицо, подтвердившее принятие решений Общим собранием акционеров:
В соответствии со ст.67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации решения, принятые внеочередным Общим собранием акционеров АО «ЦРН», подтверждены Регистратором Общества. Регистратор Общества - Акционерное общество ВТБ Регистратор.
Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.
Уполномоченное лицо Регистратора: Орлова Валерия Романовна по доверенности №291223/455 от 29.12.2023 г.
Повестка дня:
- Об утверждении внутренних документов Общества.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
1. Об утверждении внутренних документов Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 10 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 10 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 10 000 000.
Кворум – 100 %.
Кворум по вопросу имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 10 000 000 голосов (100.00%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
На основании итогов голосования принято решение:
Утвердить:
- Положение о Совете директоров Акционерного общества «Центр развития «НОВО»;
- Положение об Общем собрании акционеров Акционерного общества «Центр развития НОВО».
Дата составления отчета об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «ЦРН»: «27» ноября 2024 г.
Председатель
внеочередного общего собрания акционеров ______________ Е.А. Овсепян
Секретарь
внеочередного общего собрания акционеров ______________ Р.Е. Скопенко
Совет директоров АО «ЦРН»
Телефон для справок: 8-800-222-5-888
Телефон для справок: 8-800-222-5-888
СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Центр развития НОВО» (далее – Общество или АО «ЦРН»).
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар.
АО «ЦРН» сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования (далее –
Собрание) со следующей повесткой дня: «1. Об утверждении внутренних документов Общества».
Дата окончания приема бюллетеней – 27 ноября 2024 года.
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 350075, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар, ул. им. Стасова, д. 174/3.
Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены в бумажной форме по указанному выше почтовому адресу по 26 ноября 2024 года включительно.
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня, проектами решений общего собрания лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения Собрания (кроме выходных и праздничных дней), в период с 06 ноября 2024 года по 26 ноября 2024 года включительно (кроме выходных и праздничных дней) с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 350059, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар, ул. им. Стасова, д. 174/3
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании – 05 ноября 2024 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания - акции обыкновенные, номер выпуска 1-01-07404-G от 03/07/2024 г.
Совет директоров АО «ЦРН»
Телефон для справок: 8-800-222-5-888
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар.
АО «ЦРН» сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования (далее –
Собрание) со следующей повесткой дня: «1. Об утверждении внутренних документов Общества».
Дата окончания приема бюллетеней – 27 ноября 2024 года.
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 350075, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар, ул. им. Стасова, д. 174/3.
Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены в бумажной форме по указанному выше почтовому адресу по 26 ноября 2024 года включительно.
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня, проектами решений общего собрания лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения Собрания (кроме выходных и праздничных дней), в период с 06 ноября 2024 года по 26 ноября 2024 года включительно (кроме выходных и праздничных дней) с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 350059, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар, ул. им. Стасова, д. 174/3
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании – 05 ноября 2024 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания - акции обыкновенные, номер выпуска 1-01-07404-G от 03/07/2024 г.
Совет директоров АО «ЦРН»
Телефон для справок: 8-800-222-5-888
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания Общего собрания акционеров
о проведении годового заседания Общего собрания акционеров
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Центр развития НОВО» (далее – Общество или АО «ЦРН»).
Место нахождения Общества: Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар.
Адрес Общества: 350075, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар, ул. им. Стасова, д. 174/3
АО «ЦРН» сообщает о проведении Общего собрания акционеров АО «ЦРН» (далее – Собрание):
вид: годовое;
способ принятия решений: заседание;
дата проведения Собрания: 25 апреля 2025 года;
время проведения Собрания: 12:00 по московскому времени;
время начала регистрации для участия в заседании: 11:30 по московскому времени
место проведения Собрания: 350075, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар, ул. им. Стасова, д. 174/3;
дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием: 31 марта 2025 года.
Повестка дня:
1) О распределении прибыли и убытков Акционерного общества «Центр развития НОВО», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 года.
2) Об избрании Совета директоров Акционерного общества «Центр развития НОВО».
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня, проектами решений Собрания лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием, могут ознакомиться в период с 03 апреля 2025 года по 24 апреля 2025 года включительно (кроме выходных и праздничных дней) с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 350059, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар, ул. им. Стасова, д. 174/3
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания - акции обыкновенные, номер выпуска 1-01-07404-G от 03.07.2024 г.
В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), акционеру необходимо в установленном порядке предоставить регистратору общества АО «ВТБ Регистратор» (ИНН 5610083568) информацию об изменении своих данных.
С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.vtbreg.com.
Важно: для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Место нахождения Общества: Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар.
Адрес Общества: 350075, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар, ул. им. Стасова, д. 174/3
АО «ЦРН» сообщает о проведении Общего собрания акционеров АО «ЦРН» (далее – Собрание):
вид: годовое;
способ принятия решений: заседание;
дата проведения Собрания: 25 апреля 2025 года;
время проведения Собрания: 12:00 по московскому времени;
время начала регистрации для участия в заседании: 11:30 по московскому времени
место проведения Собрания: 350075, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар, ул. им. Стасова, д. 174/3;
дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием: 31 марта 2025 года.
Повестка дня:
1) О распределении прибыли и убытков Акционерного общества «Центр развития НОВО», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 года.
2) Об избрании Совета директоров Акционерного общества «Центр развития НОВО».
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня, проектами решений Собрания лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием, могут ознакомиться в период с 03 апреля 2025 года по 24 апреля 2025 года включительно (кроме выходных и праздничных дней) с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 350059, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар, ул. им. Стасова, д. 174/3
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания - акции обыкновенные, номер выпуска 1-01-07404-G от 03.07.2024 г.
В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), акционеру необходимо в установленном порядке предоставить регистратору общества АО «ВТБ Регистратор» (ИНН 5610083568) информацию об изменении своих данных.
С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.vtbreg.com.
Важно: для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Совет директоров АО «ЦРН»