Для получения дополнительной информации необходимо направить письменный запрос Корпоративному секретарю с просьбой предоставить доступ к интересующим документам. Более подробно с порядком и видами предоставляемой информации акционерам можно ознакомиться в Информационной политике.

Для получения конфиденциальной информации совместно с просьбой о предоставлении необходимо направить подписанное со стороны акционера соглашение о неразглашении конфиденциальной информации.

Информация и материалы к собранию заблаговременно предоставляются акционерам в порядке, предусмотренном сообщением о проведении общего собрания акционеров в разделе «Собрания акционеров»

Для получения дополнительной информации и документов:

Корпоративный секретарь
e-mail: dku@evo-centre.ru
тел. 8 (800) 222-58-88

Компания

Направления деятельности

Пресс-Центр

info@evo-centre.ru

NOVO, 2025

Отчет об итогах голосования
на внеочередном Общем собрании акционеров
Акционерного общества «Центр развития «НОВО»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Центр развития «НОВО» (далее – Общество или АО «ЦРН»)
Место нахождения Общества: Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар
Адрес Общества: 350075, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар, ул. им. Стасова, д. 174/3
Вид общего собрания: внеочередное
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: «05» ноября 2024 г.
Дата проведения общего собрания акционеров: «27» ноября 2024 г.
Дата окончания приема бюллетеней: «27» ноября 2024 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 350075, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар, ул. им. Стасова, д. 174/3
Председатель внеочередного общего собрания акционеров Е.А. Овсепян
Секретарь внеочередного общего собрания акционеров Р.Е. Скопенко

Лицо, подтвердившее принятие решений Общим собранием акционеров:
В соответствии со ст.67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации решения, принятые внеочередным Общим собранием акционеров АО «ЦРН», подтверждены Регистратором Общества. Регистратор Общества - Акционерное общество ВТБ Регистратор.
Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.
Уполномоченное лицо Регистратора: Орлова Валерия Романовна по доверенности №291223/455 от 29.12.2023 г.

Повестка дня:

1. Об утверждении внутренних документов Общества.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
1. Об утверждении внутренних документов Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 10 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом п. 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 10 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 10 000 000.
Кворум – 100 %.
Кворум по вопросу имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 10 000 000 голосов (100.00%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
На основании итогов голосования принято решение:
Утвердить:
- Положение о Совете директоров Акционерного общества «Центр развития «НОВО»;
- Положение об Общем собрании акционеров Акционерного общества «Центр развития НОВО».

Дата составления отчета об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «ЦРН»: «27» ноября 2024 г.

Председатель
внеочередного общего собрания акционеров ______________ Е.А. Овсепян

Секретарь
внеочередного общего собрания акционеров ______________ Р.Е. Скопенко

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Центр развития НОВО» (далее – Общество или АО «ЦРН»).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар.

АО «ЦРН» сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования (далее –
Собрание) со следующей повесткой дня: «1. Об утверждении внутренних документов Общества».

Дата окончания приема бюллетеней – 27 ноября 2024 года.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 350075, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар, ул. им. Стасова, д. 174/3.

Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены в бумажной форме по указанному выше почтовому адресу по 26 ноября 2024 года включительно.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня, проектами решений общего собрания лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения Собрания (кроме выходных и праздничных дней), в период с 06 ноября 2024 года по 26 ноября 2024 года включительно (кроме выходных и праздничных дней) с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 350059, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар, ул. им. Стасова, д. 174/3

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании – 05 ноября 2024 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания - акции обыкновенные, номер выпуска 1-01-07404-G от 03/07/2024 г.

Совет директоров АО «ЦРН»
Телефон для справок: 8-800-222-5-888

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания Общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Центр развития НОВО» (далее – Общество или АО «ЦРН»).

Место нахождения Общества: Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар.

Адрес Общества: 350075, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар, ул. им. Стасова, д. 174/3

АО «ЦРН» сообщает о проведении Общего собрания акционеров АО «ЦРН» (далее – Собрание):
вид: годовое;

способ принятия решений: заседание;

дата проведения Собрания: 25 апреля 2025 года;

время проведения Собрания: 12:00 по московскому времени;

время начала регистрации для участия в заседании: 11:30 по московскому времени

место проведения Собрания: 350075, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар, ул. им. Стасова, д. 174/3;

дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Собранием: 31 марта 2025 года.

Повестка дня:

1) О распределении прибыли и убытков Акционерного общества «Центр развития НОВО», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 года.

2) Об избрании Совета директоров Акционерного общества «Центр развития НОВО».

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня, проектами решений Собрания лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием, могут ознакомиться в период с 03 апреля 2025 года по 24 апреля 2025 года включительно (кроме выходных и праздничных дней) с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 350059, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар, ул. им. Стасова, д. 174/3

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания - акции обыкновенные, номер выпуска 1-01-07404-G от 03.07.2024 г.

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), акционеру необходимо в установленном порядке предоставить регистратору общества АО «ВТБ Регистратор» (ИНН 5610083568) информацию об изменении своих данных.

С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.vtbreg.com.

Важно: для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Совет директоров АО «ЦРН»

Полное фирменное наименование:
Акционерное общество «Центр развития НОВО»
Место нахождения общества:
Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар
Адрес общества:
ул. им. Стасова, д. 174/3, г. Краснодар, Краснодарский край
Способ принятия решений общим собранием:
Заседание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:
31.03.2025
Дата проведения:
25.04.2025
Место проведения заседания:
350075, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар, ул. им. Стасова, д. 174/3
Время начала регистрации:
11:30
Время открытия заседания:
12:00
Время окончания регистрации:
12:45
Время начала подсчета голосов:
12:50
Время закрытия заседания:
13:00
Дата составления протокола:
25.04.2025
В настоящем отчете используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.
Уполномоченное лицо Регистратора: Иванча Елена Викторовна по доверенности №170325/8 от 17.03.2025 г.
Председательствующий на заседании Овсепян Елена Александровна
Секретарь общего собрания акционеров Скопенко Регина Евгеньевна

Повестка дня:

1. О распределении прибыли и убытков Акционерного общества «Центр развития НОВО», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 года.
2. Об избрании Совета директоров Акционерного общества «Центр развития НОВО».
Выступил Председательствующий на заседании, предоставил слово уполномоченному лицу Регистратора Иванча Елене Викторовне для оглашения кворума годового заседания общего собрания.
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на 12:00 по местному времени 10 000 000, что составляет 100.0000% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров имеется.
Выступил Председательствующий на заседании, объявил годовое заседание общего собрания акционеров открытым, огласил повестку дня заседания, организационные вопросы проведения заседания и предложил рассмотреть вопросы повестки дня.
Итоги голосования:
1.             По вопросу повестки дня №1: О распределении прибыли и убытков Акционерного общества «Центр развития НОВО», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 10 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 10 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 10 000 000.
Кворум -100.0000%.
Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

 

Принятое решение: В связи с отсутствием прибыли по итогам 2024 года дивиденды не объявлять и не выплачивать, распределение прибыли АО «ЦРН» по результатам 2024 года не производить.
2.            По вопросу повестки дня №2: Об избрании Совета директоров Акционерного общества «Центр развития НОВО».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 70 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 70 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 70 000 000.
Кворум - 100.0000%.
Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Принятое решение: Избрать Совет директоров Акционерного общества «Центр развития НОВО» из предложенных кандидатов:
Овсепян Карен Александрович
Овсепян Тигран Каренович
Котов Андрей Викторович
Полевина Юлия Валентиновна
Скопенко Регина Евгеньевна
Овсепян Елена Александровна
Выступил Председательствующий на заседании, предоставил слово уполномоченному лицу Регистратора Иванча Елене Викторовне для оглашения информации о числе голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и принявшие участие в годовом заседании общего собрания акционеров в соответствии с п. 4.20 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.
Выступил Председательствующий на заседании, сообщил, что годовое заседание общего собрания акционеров объявлено закрытым.
Председательствующий на заседании                                 Овсепян Елена Александровна
Секретарь общего собрания акционеров                                Скопенко Регина Евгеньевна

В соответствии с решением Совета директоров акционерного общества «Центр развития НОВО» (Протокол №5/2026 от 24.04.2026) (далее также – АО «ЦРН», Общество) настоящим сообщаем акционерам Общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров акционерного общества «Центр развития НОВО».

Место нахождения общества: Российская Федерация, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар

Вид общего собрания: годовое.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: «29» мая 2026 года.

Время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 12:00 по местному времени.

Время начала регистрации для участия в годовом заседании общего собрания акционеров: 11:30 по местному времени.

Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: по адресу Общества - 350075, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар, ул. им. Стасова, д. 174/3.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества: «06» мая 2026 года.

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров Общества:
1) О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
3) О последующем одобрении крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – договора займа № 1 от 22.08.2024, в редакции дополнительного соглашения № 1 от 22.12.2025.
4) О последующем одобрении крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – договора займа б/н от 09.01.2025, в редакции дополнительного соглашения № 1 от 17.10.2025, дополнительного соглашения № 2 от 22.12.2025, дополнительного соглашения № 3 от 18.02.2025.
5) О последующем одобрении крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, которая одновременно является сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, – договора купли-продажи основных проектных решений от 15.12.2025 (Сделка 1); соглашения о замене стороны и переводе долга от 31.12.2025 (Сделка 2); соглашения о прекращении обязательств путем зачета встречных требований от 31.12.2025 (Сделка 3).
6) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7) Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность Общества, в новой редакции.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрании акционеров: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров, можно ознакомиться в период с «09» мая 2026 года по «29» мая 2026 года за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар, ул. им. Стасова, д. 174/3.

Голосование на заседании общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования, бюллетени вручаются под роспись на заседании.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные.

Акционеры акционерного общества «Центр развития НОВО» информируются о наличии права требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций на основании ч.1 ст.75 в порядке, предусмотренном ст.76 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах". В соответствии со статьями 75 и 77 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и на основании отчета об определении рыночной стоимости пакета акций, составляющего 100% уставного капитала АО «Центр развития НОВО» (ИНН: 2312328217) №6216-1Н/2026 от 03.04.2026г., проведенного обществом с ограниченной ответственностью «Новосибирская оценочная компания» (ОГРН 1093804001785), Советом директоров Общества определена цена выкупа одной обыкновенной акции Общества в размере 511,05 (Пятьсот одиннадцать) рублей 05 копеек. Адрес, по которому могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества: Российская Федерация, 127015, город Москва, улица Правды, дом 23, АО ВТБ Регистратор
Напоминаем о необходимости предоставления Регистратору Общества акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных (ФИО/наименование, паспортные данные, адрес регистрации, адрес электронной почты, банковские реквизиты, дата рождения, ИНН).
В случае возникновения каких-либо вопросов, связанных с организацией заседания общего собрания акционеров, акционеры могут направить такие вопросы на адрес электронной почты: dku@evo-centre.ru.
 

Совет директоров АО «ЦРН»